Мы регулярно сталкиваемся с попытками мошенников получить доступ к документам или деньгам клиентов. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этой информацией перед прохождением верификации.
Распространённые схемы мошенников
Мошеннических схем существует очень много, и их формы постоянно меняются. Если вы сомневаетесь в полученном сообщении, предложении или просьбе, свяжитесь с оператором Bitloom через чат на сайте — он поможет вам проверить ситуацию и с высокой вероятностью предотвратит попытку обмана.
1. «Посылка от знакомого»
Частая схема: вы познакомились в интернете (чаще женщина — с мужчиной). Новый знакомый утверждает, что отправил вам подарок или посылку, но «забыл оплатить доставку» или просит оплатить «налог, чтобы получить посылку». Далее просит перевести деньги, пройти верификацию карты или отправить фото паспорта.
Это мошенничество. Никакой посылки нет; документы и переводы будут использованы злоумышленниками.
2. «Быстрый кредит под низкий процент»
Вам предлагают выгодный кредит и просят оплатить «налог», «страховку» или «комиссию» до зачисления средств. После оплаты злоумышленники исчезают.
Никогда не оплачивайте «налог за кредит». Это признак мошенничества.
3. Использование ваших документов
Мошенники просят прислать фото паспорта/карты или пройти «верификацию в Telegram», после чего создают аккаунты и совершают операции от вашего имени.
Верификация проходит только на официальном сайте bitloom.me.
Правильная верификация на Bitloom
1. Именная карта
- Сфотографируйте карту так, чтобы были чётко видны имя и фамилия владельца и последние 4 цифры.
- CVV и часть номера закройте.
- На фоне должен быть открыт сайт Bitloom и эта статья.
2. Неименная карта
- Сделайте селфи с паспортом и:
- на фоне сайта с открытой этой статьей; или
- с листом бумаги со следующим текстом:
«Я, <ФИО>, покупаю USDT на свой кошелёк <последние 4 цифры адреса кошелька>. Подтверждаю, что имею к нему доступ. Дата: <дд.мм.гггг>. Время: <чч:мм>. Обменный пункт: Bitloom. Совершаю обмен без участия третьих лиц.»
В кадре должно быть видно лицо, документ или карту и сайт или лист. При необходимости мы можем запросить короткое видео (10–15 секунд) с показом документа и этой фразы.
Важно помнить
- Пополняйте только свой личный кошелёк, к которому имеете доступ.
- Не указывайте чужие адреса — в 99% случаев это мошенничество.
- Не отправляйте документы в мессенджерах — используйте только форму на сайте.
- Проверяйте адрес сайта: bitloom.me.
- Игнорируйте требования срочной оплаты «налога», «комиссий» и угрозы блокировкой.
Если вы уже попались на уловку
- Сразу прекратите переписку.
- Сохраните скриншоты сообщений, реквизитов и переводов.
- Свяжитесь с поддержкой Bitloom — зафиксируем случай и подскажем шаги.
Итог
Безопасность начинается с внимательности. Не переводите деньги и не предоставляйте документы посторонним. Все проверки проходят только на официальном сайте Bitloom.
